El productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido a primera hora de esta mañana, según puede confirmar laSexta, y a esta hora se están realizando registros en su casa de Boadilla del Monte, en Madrid, con él presente. Se le acusa de un delito estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. El Confidencial adelanta que ha sucedido en el marco de una operación policial relacionada con una red de estafas financieras.
Esta organización criminal habría creado una compleja red con más de 700 sociedades mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados, según fuentes próximas a la investigación citadas por El Confidencial, que explica que estos fondos eran después desviados a compañías instrumentales para impedir que pudieran ser reclamados por los prestamistas.
La operación nace en la Brigada de Policía Judicial de Madrid en 2018, tras la denuncia de varios bancos, que habían concedido créditos a sociedades sin que se los devolvieran. Así, la policía comienza a investigar el entramado que lleva hasta José Luis Moreno. Además, destaca un hecho relevante que se produce hace unos cinco meses, cuando detienen a una mujer en un control de carretera con 1,3 millones de euros en efectivo que logran vincular a la trama de Moreno. Fuentes de la investigación a laSexta señalan a Moreno como un objetivo «importante».
Están previstas varias detenciones y registros, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, y en Barcelona, Murcia, Alicante, Toledo y Valencia. Según El Confidencial, se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.
La operación ha sido bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), habría medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la mantiene bajo secreto de sumario.
Desde primera hora de esta mañana la operación se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.
